Verfahrensbeschreibungen

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Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung - Verdachtsmeldung nach § 11 Geldwäschegesetz (GwG) erstatten

Betreiben Sie ein Unternehmen oder Gewerbe im sogenannten Nichtfinanzsektor? Wenn Sie feststellen, dass Ihr Geschäftspartner Sie für anonyme Transaktionen zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht, müssen Sie dies anzeigen.

Hinweis: Sie verstoßen gegen Ihre Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG), wenn Sie Ihren Verdacht nicht an die zuständigen Stellen weitergeben.

Tipp: Weitere Informationen zum Thema "Geldwäsche" bieten Ihnen die Internetseiten der Regierungspräsidien Baden-Württemberg.

Zuständige Stelle

  • Original der Geldwäsche-Verdachtsmeldung an: das Landeskriminalamt Baden-Württemberg - Zentralstelle für Finanzermittlungen (ZFE)
  • Kopie der Geldwäsche-Verdachtsmeldung an: das Bundeskriminalamt - Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen (FIU Deutschland)

 

Verfahrensablauf

Die Geldwäsche-Verdachtsmeldung müssen Sie mit den erforderlichen Unterlagen schriftlich, per Fax oder elektronisch erstatten. Tun Sie dies schnellst möglich, das heißt binnen eines Tages. Senden Sie die Meldung und die Unterlagen an das Landeskriminalamt Baden-Württemberg in Stuttgart (Zentralstelle für Finanzermittlungen). Zusätzlich müssen Sie diese in Kopie an das Bundeskriminalamt in Wiesbaden (Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen) übermitteln.

Hinweis: Die Formulare stehen Ihnen unter "Formulare & Onlinedienste" zur Verfügung. Hilfreiche Verwendungshinweise bietet Ihnen die Anlage 1 zum Formular "Verdachtsmeldung nach § 11 Geldwäschegesetz".

Über die Anzeige des Verdachts auf Geldwäsche müssen Sie schweigen. Sie dürfen Ihre Geschäfts- oder Vertragspartner keinesfalls davon informieren. Außerdem dürfen Sie die angetragene Transaktion zunächst nicht durchführen. In der Regel erhalten Sie binnen zwei Werktagen vom Landes- oder Bundeskriminalamt eine telefonische oder elektronische Benachrichtigung, ob Sie das Geschäft zum Abschluss bringen können oder Ihr Verdacht bestätigt wurde.

Erforderliche Unterlagen

  • Formular "Verdachtsmeldung nach § 11 Geldwäschegesetz"
  • Unterlagen, die zum Verdachtsmoment geführt haben

 

Frist/Dauer

Anzeige nach Auftreten des Verdachts: schnellst möglich

Kosten/Leistung

keine

Freigabevermerk

Dieser Text entstand in enger Zusammenarbeit mit den fachlich zuständigen Stellen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat dessen ausführliche Fassung am 26.10.2015 freigegeben.

Die hier dargestellten Informationen werden von service-bw übernommen und regelmäßig aktualisiert.

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